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公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更開會日期 及新增報告案)

發言時間:

2025/4/10 上午 12:00:00

公司代碼:

7736

公司簡稱:

虎山

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更開會日期 及新增報告案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/10 2.股東會召開日期:114/06/27 3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區管理中心(地址：新北市瑞芳區頂坪路116號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會審查報告書。 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)113年度盈餘分派情形報告。 (5)本公司與關係人間相關重大交易報告。 (6)買回公司股份執行情形報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度財務報表暨營業報告書案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)擬解除法人董事代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/29 12.停止過戶截止日期:114/06/27 13.其他應敘明事項:無