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東科-KY董事會決議召開114年股東常會之補充公告

發言時間:

2025/4/11 上午 12:00:00

公司代碼:

5225

公司簡稱:

東科-KY

主旨:

東科-KY董事會決議召開114年股東常會之補充公告

內容:

1.董事會決議日期:114/04/11 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 113年度營業報告。 2. 審計委員會查核113年度決算表冊報告。 3. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。 4. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 6.召集事由二、承認事項: 1. 本公司113年度營業報告書及合併財務報表案。 2.本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:1.擬修訂本公司之『公司章程』 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自114年4月27日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁， 依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】