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董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)

發言時間:

2025/4/14 上午 12:00:00

公司代碼:

6189

公司簡稱:

豐藝

主旨:

董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/04/14 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度背書保證責任總額報告。 (4)113年度董事及員工酬勞分配報告。 (5)113年度董事酬金報告。 (6)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。 (7)113年度盈餘分配現金股利情形報告。(本次新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認113年度盈餘分配案。(本次新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(本次新增) (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無