TWSE:新聞

公告本公司董事會決議-新增召開114年股東常會召集事由

發言時間:

2025/4/17 上午 12:00:00

公司代碼:

2014

公司簡稱:

中鴻

主旨:

公告本公司董事會決議-新增召開114年股東常會召集事由

內容:

1.董事會決議日期:114/04/17 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:中油宏南訓練教室 (高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。 (3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報告。 (2)本公司113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」部分條文。 (2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事。【新增】 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項: 股東會召開日期:114年06月25日(星期三)上午9時30分正。 受理股東提名及提案期間為:114年04月18日至114年04月28日。 受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。