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(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司 ("裕元工業")公告召開114年股東常會

發言時間:

2025/4/22 上午 12:00:00

公司代碼:

9904

公司簡稱:

寶成

主旨:

(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司 ("裕元工業")公告召開114年股東常會

內容:

1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:114/05/23 3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)討論及承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及 會計師報告。 (2)討論及宣派113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。 (3)授權董事會決議董事酬金。 (4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。 (5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之 額外股份。 (5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已 發行股份數目10%。 (5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出 之一般授權購回之股份數目。 7.召集事由四、選舉事項: (1)重選林振鈿先生為執行董事。 (2)重選劉鴻志先生為執行董事。 (3)重選何麗康先生為獨立非執行董事。 (4)重選林學淵先生為獨立非執行董事。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:114/05/19 11.停止過戶截止日期:114/05/23 12.其他應敘明事項: 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港 聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。