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補充公告本公司召開114年股東常會相關事宜

發言時間:

2025/4/28 上午 12:00:00

公司代碼:

3376

公司簡稱:

新日興

主旨:

補充公告本公司召開114年股東常會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/04/28 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書 (2)113年度審計委員會審查報告書 (3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)113年度關係人交易情形報告 (5)國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度財務報表及營業報告書案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論資本公積發放現金案(增列) (2)修訂「公司章程」案(增列) 8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項: (1)本(114)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事 候選人名單： 受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。 受理股東提案期間：自114年4月01日至114年4月10日下午四時止。 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為114年5月10日起至 114年6月7日止。 (4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上 之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東， 屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。 (5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自114年04月12日起至114年6月10日止 停止轉換。