TWSE:新聞

發言時間:: 2025/5/5 上午 12:00:00
公司代碼:: 1414
公司簡稱:: 東和
主旨:: 公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)
內容:: 1.董事會決議日期：114/05/05 2.股東會召開日期：114/06/16 3.股東會召開地點：台北市信義區信義路5段5號2樓 (外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項　1：民國113年度營業報告。　2：審計委員會查核113年度決算表冊報告。　3：民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。　4：民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。　5：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。　6：非對稱式分割事項報告。 6.召集事由二：承認事項　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。　2：民國113年度盈餘分配表案。 7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」部分條文。　2：減資股本返還案。 8.召集事由四：選舉事項　1：改選本公司董事及獨立董事。 9.召集事由五：其他事項　1：解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/18 12.停止過戶截止日期：114/06/16 13.其他應敘明事項：無