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公告本公司董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜 (變更召開地點及增加召集事由)(更正公告)

發言時間:

2025/5/6 上午 12:00:00

公司代碼:

8499

公司簡稱:

鼎炫-KY

主旨:

公告本公司董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜 (變更召開地點及增加召集事由)(更正公告)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/05 2.股東會召開日期：114/06/17 3.股東會召開地點：新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓大禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告。 　2：審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。 　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 　4：114年庫藏股執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度各項決算表冊案。 　2：承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 　1：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他事項 　1：解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由、臨時動議： 10.停止過戶起始日期：114/04/19 11.停止過戶截止日期：114/06/17 12.其他應敘明事項：114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日 重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。