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公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案)

發言時間:

2025/5/6 上午 12:00:00

公司代碼:

1423

公司簡稱:

利華

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案)

內容:

1.董事會決議日期:114/05/06 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號， 本公司新屋廠員工活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司113年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。 3.本公司113年度員工及董事酬勞分派報告。 4.本公司113年度盈餘分派情形報告。 5.其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.本公司六堵廠房地出售擬不限採公開標售方式處分，並遵循本公司「取得或處分 資產處理程序」之相關規定辦理。 8.召集事由四、選舉事項: 無 9.召集事由五、其他議案: 無 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項: 1.公告受理股東提案相關事宜： 應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送， 自114年4月2日至114年4月14日17時前寄送達。 2.受理股東提案處所： 臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓 3.審查標準： 依公司法172條之1規定辦理。 4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。 5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自114年5月17日至114年6月14日止。 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw 6.本公司股東會紀念品發放原則: 本次股東會將不予發放紀念品。