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公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

發言時間:

2025/5/6 上午 12:00:00

公司代碼:

1736

公司簡稱:

喬山

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/26 3.股東會召開地點：台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告書。 　2：113年度審計委員會審查報告書。 　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　4：113年度盈餘分配現金股利情形報告。 　5：113年度董事酬金報告。 　6：對子公司背書保證事後追認情形報告。 　7：本公司普通公司債發行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案。 　2：113年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 　2：修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。 　3：修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。 　4：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/28 10.停止過戶截止日期：114/06/26 11.其他應敘明事項：新增討論事項4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。