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修正本公司114年股東常會召集事宜(報告事項)

發言時間:

2025/5/7 上午 12:00:00

公司代碼:

2023

公司簡稱:

燁輝

主旨:

修正本公司114年股東常會召集事宜(報告事項)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/18 3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告。 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。 　3：買回本公司股份執行情形報告。 　4：113年度董事酬勞給付情形報告。 　5：本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。 　6：本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度決算表冊。 　2：承認113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/20 12.停止過戶截止日期：114/06/18 13.其他應敘明事項：無。