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代重要子公司可寧衛能源股份有限公司公告股東常會 重要決議事項

發言時間:

2025/5/7 上午 12:00:00

公司代碼:

8422

公司簡稱:

可寧衛

主旨:

代重要子公司可寧衛能源股份有限公司公告股東常會 重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司113年度累計虧損，故不發放股利。 3.重要決議事項二、章程修訂: 無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第五屆董事及監察人，當選名單如下： 董事: 可寧衛股份有限公司/代表人楊永發 董事: 可寧衛股份有限公司/代表人陳聰田 董事: 俊貿國際股份有限公司/代表人練成瑜 監察人: 洪秉承 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項: 無。