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本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)

發言時間:

2025/5/7 上午 12:00:00

公司代碼:

3055

公司簡稱:

蔚華科

主旨:

本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/07 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司民國113年度營業報告。 　2：審計委員會審查本公司民國113年度查核報告。 　3：民國113年度支付董事酬金報告。 　4：本公司私募普通股辦理情形報告。 　5：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 　6：修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員 工辦法部分條文報告。 　7：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文 報告。 　8：民國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 　1：本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。 　2：本公司民國113年度虧損彌補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 　2：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/27 10.停止過戶截止日期：114/06/25 11.其他應敘明事項：●本公司依公司法第172條之1規定，訂定召開股東常會前股東書面提案之受理期間為民國114年4月19日至民國114年4月29日止。(請於受理期間內送(寄)達) ●本次調整情形如下: -報告事項: 7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。(新增) 8.國114年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。(新增) -討論事項: 2.本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)