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本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列報告事項)

發言時間:

2025/5/8 上午 12:00:00

公司代碼:

6668

公司簡稱:

中揚光

主旨:

本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列報告事項)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告書。 　2：113年度審計委員會查核報告書。 　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 　4：113年度董事酬金給付情形報告。 　5：113年度私募有價證券辦理情形報告。 　6：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。 　7：子公司紘立光電股份有限公司資金貸與他人超限訂定之改 善計畫執行情形報告。(增列) 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書暨財務報表案。 　2：113年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/21 10.停止過戶截止日期：114/06/19 11.其他應敘明事項：無。