TWSE:新聞

發言時間:: 2025/5/8 上午 12:00:00
公司代碼:: 4746
公司簡稱:: 台耀
主旨:: 本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
內容:: 1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/20 3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2 (桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項　1：本公司113年度營業報告案。　2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。　4：本公司113年董事酬金報告案。 6.召集事由二：承認事項　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。　2：本公司113年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。　2：以資本公積發放現金案。(本次新增) 8.召集事由四：選舉事項　1：本公司第十一屆董事選任案。 9.召集事由五：其他事項　1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/22 12.停止過戶截止日期：114/06/20 13.其他應敘明事項：無