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公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

發言時間:

2025/5/8 上午 12:00:00

公司代碼:

2451

公司簡稱:

創見

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/20 3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業狀況 　2：審計委員會查核報告 　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 　4：113年度董事酬金報告 　5：背書保證情形報告 　6：113年度盈餘以現金發放案 　7：以資本公積配發現金案 　8：修訂本公司「董事會議事規範」案 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案 　2：113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 　2：修訂本公司「公司章程」案 　3：本公司擬發行限制員工權利新股案 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/22 10.停止過戶截止日期：114/06/20 11.其他應敘明事項：新增114年股東常會召集事由之報告案「113年度董事酬金報告」 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/