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公告本公司選任第十一屆董事（含獨立董事）
- 2025/5/9 上午 12:00:00
- 8422
- 可寧衛
- 公告本公司選任第十一屆董事（含獨立董事）
- 1.發生變動日期:114/05/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事（含獨立董事） 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事／楊慶祥 (2)董事／楊永發 (3)董事／張坤裕 (4)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰 (5)獨立董事／楊文哉 (6)獨立董事／張祖恩 (7)獨立董事／樊國恕 (8)獨立董事／洪榮勳 4.舊任者簡歷: (1)可寧衛(股)公司董事長 (2)可寧衛(股)公司董事、總經理 (3)可寧衛(股)公司董事 (4)可寧衛(股)公司董事 (5)可寧衛(股)公司獨立董事 (6)可寧衛(股)公司獨立董事 (7)可寧衛(股)公司獨立董事 (8)可寧衛(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事／楊慶祥 (2)董事／楊永發 (3)董事／張坤裕 (4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮 (5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰 (6)獨立董事／楊文哉 (7)獨立董事／張祖恩 (8)獨立董事／樊國恕 (9)獨立董事／洪榮勳 6.新任者簡歷: (1)可寧衛(股)公司董事長 (2)可寧衛(股)公司董事、總經理 (3)可寧衛(股)公司董事 (4)吉園(股)公司董事長、和倉事業(股)公司董事長 (5)可寧衛(股)公司董事 (6)可寧衛(股)公司獨立董事 (7)可寧衛(股)公司獨立董事 (8)可寧衛(股)公司獨立董事 (9)可寧衛(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事／楊慶祥：6,056,350股 (2)董事／楊永發：0股 (3)董事／張坤裕：150,000股 (4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮：5,526,223股 (5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰：5,526,223股 (6)獨立董事／楊文哉：7,000股 (7)獨立董事／張祖恩：0股 (8)獨立董事／樊國恕：11,000股 (9)獨立董事／洪榮勳：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/07/01～114/06/30 11.新任生效日期: 114/07/01 12.同任期董事變動比率: 不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 不適用。 14.同任期監察人變動比率: 不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 不適用。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。