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公告召集本公司114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

4426

公司簡稱:

利勤

主旨:

公告召集本公司114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告 　3：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 　4：訂定「誠信經營守則」 　5：訂定「永續發展實務守則」 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案 　2：113年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」部分條文案 　2：修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：補選獨立董事1席案 9.召集事由、臨時動議： 10.停止過戶起始日期：114/04/21 11.停止過戶截止日期：114/06/19 12.其他應敘明事項：一、受理股東提案及提名之作業流程： 依公司法第172條之1及192條之1規定， 本公司受理股東書面提案及提名獨立董事之期間 自114年4月11日起至114年4月21日止， 有意提案及提名之股東應於民國114年4月21日下午五時前送達； 受理處所為利勤實業股份有限公司財務部 (雲林縣斗六市斗工十二路5號)。 二、股東得以電子方式行使表決權期間： 自114年5月20日起至114年6月16日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。