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公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

3437

公司簡稱:

榮創

主旨:

公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/19 3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司113年度營業報告。 　2：審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。 　3：本公司113年度給付董事酬金報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項 　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。 　2：本公司113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選本公司董事。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/21 12.停止過戶截止日期：114/06/19 13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案， 內容如下： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公 司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。 (3)提案受理期間：114年4月11日起至114年4月21日17時止 (親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。 (4)受理處所地址：本公司財務部 〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。