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公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會(新增議案)

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

2374

公司簡稱:

佳能

主旨:

公告本公司董事會決議召開一百一十四年股東常會(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：新北市工商展覽中心會議廳(新北市五股區五權路1號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：本公司一百一十三年度營業報告。 　2：審計委員會審查本公司一百一十三年度決算表冊報告書。 　3：本公司一百一十三年度辦理背書保證事項報告。 　4：本公司一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　5：其他報告事項。 6.召集事由二：承認事項 　1：本公司一百一十三年度營業報告書及財務報表案。 　2：本公司一百一十三年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 　1：本公司『公司章程』修訂案。 　2：盈餘轉增資發行新股案。(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/27 12.停止過戶截止日期：114/06/25 13.其他應敘明事項：無。