TWSE:新聞

發言時間:: 2025/5/9 上午 12:00:00
公司代碼:: 1475
公司簡稱:: 業旺
主旨:: 公告本公司董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 (新增報告事項、討論事項)
內容:: 1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項　1：本公司民國一一三年度營業狀況報告。　2：本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。　3：本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。　4：本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項　1：承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。　2：承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項　1：討論修訂本公司「公司章程」案。　2：討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司 (Loop Power Enterprise Corp.)(以下簡稱環藝公司)案。(新增) 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/27 10.停止過戶截止日期：114/06/25 11.其他應敘明事項：無