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公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

發言時間:

2025/5/9 上午 12:00:00

公司代碼:

4989

公司簡稱:

榮科

主旨:

公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

內容:

1.董事會決議日期：114/05/09 2.股東會召開日期：114/06/20 3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號10樓1002會議室(張榮發國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告 　2：113年度審計委員會查核報告 　3：113年度董事酬金報告案(新增) 　4：「董事會議事規範」修訂報告 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案 　2：113年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 　1：本公司「公司章程」修訂案 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/22 10.停止過戶截止日期：114/06/20 11.其他應敘明事項：無