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本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

發言時間:

2025/5/13 上午 12:00:00

公司代碼:

3041

公司簡稱:

揚智

主旨:

本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/13 2.股東會召開日期：114/06/30 3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：民國一百一十三年度營業報告 　2：民國一百一十三年度審計委員會查核報告 　3：民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告 　4：民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 　5：民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告 　6：民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告 　7：本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告 6.召集事由二：承認事項 　1：民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案 　2：民國一百一十三年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 　1：解除董事競業行為限制案 　2：修訂本公司章程部分條文案 　3：修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增) 　4：本公司發行限制員工權利新股案(新增) 　5：本公司私募有價證券案(新增) 8.召集事由四：選舉事項 　1：董事改選案 9.召集事由五：其他事項 　1：無 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/05/02 12.停止過戶截止日期：114/06/30 13.其他應敘明事項：無