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公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜 (新增報告及討論案)

發言時間:

2025/5/13 上午 12:00:00

公司代碼:

2472

公司簡稱:

立隆電

主旨:

公告本公司董事會修正召開股東常會相關事宜 (新增報告及討論案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/13 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段147號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：一一三年度營業報告書。 　2：一一三年度審計委員會審查報告書。 　3：一一三年度員工及董事酬勞分派情形。 　4：私募有價證券實際辦理情形。(新增) 　5：一一三年度給付董事酬金報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項 　1：一一三年度營業報告書及財務報表案。 　2：一一三年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 　2：本公司擬辦理私募現金增資案。(新增) 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/27 10.停止過戶截止日期：114/06/25 11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 : 自民國114年5月24日起至民國114年6月22日止 (電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)