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本公司董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜(新增議案)

發言時間:

2025/5/14 上午 12:00:00

公司代碼:

6743

公司簡稱:

安普新

主旨:

本公司董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜(新增議案)

內容:

1.董事會決議日期：114/05/14 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：民國113年度營業報告。 　2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 　3：民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 　4：民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) 　5：以資本公積分派現金情形報告。(新增) 　6：民國113年度董事酬金報告。(新增) 6.召集事由二：承認事項 　1：民國113年度營業報告書及財務報表案。 　2：民國113年度盈餘分配案。(新增) 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四：選舉事項 　1：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五：其他事項 　1：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/27 12.停止過戶截止日期：114/06/25 13.其他應敘明事項：無