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代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

發言時間:

2025/5/16 上午 12:00:00

公司代碼:

2328

公司簡稱:

廣宇

主旨:

代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

內容:

1.股東常會日期:114/05/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Wong Thai Sun及 Mr. Lee Cheow Kooi 重新選任為董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元； (2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣90,000元 (上限)； (3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定； (4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行； (5)通過公司執行股份回購； (6)通過經常性關聯交易的規劃。 7.其他應敘明事項:無。