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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/22 上午 12:00:00

公司代碼:

3338

公司簡稱:

泰碩

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事1人 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (3)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (4)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無