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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/22 上午 12:00:00

公司代碼:

2547

公司簡稱:

日勝生

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任本公司第11屆董事9席(含獨立董事4席)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司以資本公積配發現金股利案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。 (4)通過解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。