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公告本公司114年股東常會重要決議

發言時間:

2025/5/22 上午 12:00:00

公司代碼:

3029

公司簡稱:

零壹

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。(照案通過)。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司第15屆董事1席案。 董事當選名單：大聯大控股股份有限公司 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 (照案通過) (2)通過解除本公司董事「競業禁止」案。 (照案通過) 7.其他應敘明事項:無。