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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

6657

公司簡稱:

華安

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董　　事：邱壬乙 (2)董　　事：陳翰民 (3)董　　事：蔡崇榮 (4)董　　事：翁維駿 (5)獨立董事：丁克華 (6)獨立董事：吳壽山 (7)獨立董事：吳裕仁 4.舊任者簡歷: (1)邱壬乙董事：華安醫學(股)公司董事長 (2)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長 (3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長 (4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長 (5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事 (6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事 (7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董　　事：陳翰民 (2)董　　事：黃錦花 (3)董　　事：蔡崇榮 (4)董　　事：翁維駿 (5)獨立董事：丁克華 (6)獨立董事：吳壽山 (7)獨立董事：吳裕仁 6.新任者簡歷: (1)陳翰民董事：華安醫學(股)公司副董事長 (2)黃錦花董事：崇裕投資股份有限公司董事長 (3)蔡崇榮董事：RUBY BAY LIMITED董事長 (4)翁維駿董事：旭富製藥科技股份有限公司董事長 (5)丁克華獨立董事：文曄科技股份有限公司獨立董事 (6)吳壽山獨立董事：兆利科技工業股份有限公司獨立董事 (7)吳裕仁獨立董事：裕郡生技有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董　　事：陳翰民 5,763,295股 (2)董　　事：黃錦花 827,000股 (3)董　　事：蔡崇榮 0股 (4)董　　事：翁維駿 80,000股 (5)獨立董事：丁克華 0股 (6)獨立董事：吳壽山 0股 (7)獨立董事：吳裕仁 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26 11.新任生效日期:114/05/23 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。