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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

2375

公司簡稱:

凱美

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十八屆董事當選名單： (1)寰泰有限公司之法人董事代表人：呂紹萍 (2)寰泰有限公司之法人董事代表人：劉文亮 (3)寰泰有限公司之法人董事代表人：陳少喬 (4)國巨股份有限公司之法人董事代表人：鍾中 (5)獨立董事：林郁昌 (6)獨立董事：吳火生 (7)獨立董事：蔡政憲 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。