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公告本公司一一四年股東常會重要決議

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

3622

公司簡稱:

洋華

主旨:

公告本公司一一四年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/05/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)承認一一三年度盈餘分配案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數) 贊成:86,504,735權;97.10% 反對:6,336權;0.01% 棄權及無效:2,573,066權;2.89% 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數) 贊成:86,496,823權;97.10% 反對:7,359權;0.01% 棄權及無效:2,579,955權;2.89% 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數) 贊成:86,477,725權;97.07% 反對:7,347權;0.01% 棄權及無效:2,599,065權;2.92% 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選獨立董事一席案,當選名單如下: 職稱 戶名 當選權數 獨立董事 靳知勇 86,127,575 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案(照案通過)。 (2)票決結果:出席股東表決權數89,084,137權(含以電子方式行使表決權數) 贊成:86,424,897權;97.01% 反對:75,638權;0.09% 棄權及無效:2,583,602權;2.90% 7.其他應敘明事項:無。