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公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

發言時間:

2025/5/23 上午 12:00:00

公司代碼:

6405

公司簡稱:

悅城

主旨:

公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

內容:

1.發生變動日期:114/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏 董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠 董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕 董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲 獨立董事：許英傑 獨立董事：李坤璋 獨立董事：周惠玉 獨立董事：鄭同昇 4.舊任者簡歷: 董事：紅城投資有限公司代表人-陳春夏/悅城科技股份有限公司董事長 董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/鴻譽投資有限公司董事 董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長 董事：冠營投資股份有限公司代表人-吳政哲/熙特爾新能源(股)公司董事長特助 獨立董事：許英傑/群策法律事務所所長 獨立董事：李坤璋/東吳大學會計學系所教授 獨立董事：周惠玉/友嘉實業(股)公司營運總部副總經理 獨立董事：鄭同昇/友謙科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 新任董事: 冠營投資股份有限公司代表人:陳春夏 鴻譽投資有限公司代表人:陳至誠 冠營投資股份有限公司代表人:黃杉榕 冠營投資股份有限公司代表人:陳揚 新任獨立董事: 鄭同昇 許淑玲 林瓊梅 程千芩 6.新任者簡歷: 董事：冠營投資股份有限公司代表人-陳春夏/悅城科技(股)公司董事長 董事：鴻譽投資有限公司代表人-陳至誠/鴻譽投資有限公司董事 董事：冠營投資股份有限公司代表人-黃杉榕/友天(股)公司董事長 董事：冠營投資股份有限公司代表人-陳揚/悅城科技(股)公司特助 鄭同昇/友謙科技(股)公司董事長 許淑玲/格斯科技(股)公司稽核經理 林瓊梅/欣興電子(股)公司協理 程千芩/專業投資人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：鴻譽投資有限公司 1,444,158股 董事：冠營投資股份有限公司 3,915,239股 獨立董事：鄭同昇 0股 獨立董事：許淑玲 0股 獨立董事：林瓊梅 0股 獨立董事：程千芩 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16-114/06/15 11.新任生效日期:114/05/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無