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公告本公司114年度股東常會全面改選董事名單

發言時間:: 2025/5/26 上午 12:00:00
公司代碼:: 1618
公司簡稱:: 合機
主旨:: 公告本公司114年度股東常會全面改選董事名單
內容:: 1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺董事:楊愷悌董事:賴義森董事:余素緣董事:李新政董事:邦凱工業股份有限公司獨立董事:翁榮隨獨立董事:沈文成獨立董事:陳仕振 4.舊任者簡歷: 楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事賴義森:合機電線電纜(股)公司董事余素緣:合機電線電纜(股)公司董事李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股) 公司董事長邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事、韶瑞開發(股)公司董事長、新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、台灣矽科宏晟科技(股)公司: 獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員會委員沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、精誠資訊股份有限公司法務長、副總、國家光電股份有限公司監察人、精智資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、精聯資訊股份有限公司董事(法人董事代表人)、鼎盛資科股份有限公司董事(法人董事代表人)、精睿資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、敦新科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、泰鋒電腦股份有限公司董事(法人董事代表人) 5.新任者職稱及姓名: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:李新政董事:余素緣董事:郭晉勳董事:裕盛資產開發股份有限公司董事:丰耕開發股份有限公司董事:邦凱工業股份有限公司獨立董事:陳仕振獨立董事:吳文正獨立董事:張嘉紋 6.新任者簡歷: 李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股) 公司董事長余素緣:合機電線電纜(股)公司董事郭晉勳:合機電線電纜(股)公司協理裕盛資產開發股份有限公司: 嵩益實業股份有限公司及邦凱工業股份有限公司法人董事丰耕開發股份有限公司:無邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、精誠資訊股份有限公司法務長、副總、國家光電股份有限公司監察人、精智資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、精聯資訊股份有限公司董事(法人董事代表人)、鼎盛資科股份有限公司董事(法人董事代表人)、精睿資訊科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、敦新科技股份有限公司董事(法人董事代表人)、泰鋒電腦股份有限公司董事(法人董事代表人) 吳文正:光鹽會計師事務所會計師張嘉紋:昇嘉資本(股)公司執行副總、友霖生技醫藥(股)公司獨立董事、審計委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:嵩益實業股份有限公司 62,045,531股董事:余素緣 609,399股董事:郭晉勳 0股董事:裕盛資產開發股份有限公司 1,816,200股董事:丰耕開發股份有限公司 2,259,476股董事:邦凱工業股份有限公司 2,329,998股獨立董事:陳仕振 0股獨立董事:吳文正 0股獨立董事:張嘉紋 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/05/25 11.新任生效日期:114/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事長、總經理及三分之一以上董事發生變動。