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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

2439

公司簡稱:

美律

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一三年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣1,850,504,842元， 即每股發放現金股利7.3000元。 嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內第四及第五次無擔保 轉換公司債轉換普通股或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時， 授權董事長全權辦理。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十一屆董事九人(含獨立董事三人) 當選人： 董事：宗泉投資股份有限公司；代表人：廖祿立。 董事：魏文傑。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：黃朝豊。 董事：呈昇投資股份有限公司；代表人：廖崇熙。 董事：通虔投資股份有限公司；代表人：廖耕彬。 董事：恕正投資股份有限公司；代表人：蘇勇盛。 獨立董事：佘日新。 獨立董事：陳亭如。 獨立董事：李昉亭。 6.重要決議事項五、其他事項: 一、報告事項： (1)民國一一三年度營業報告。 (2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。 (3)民國一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。 (6)本公司永續發展政策及推動計畫報告。 (7)募集國內第四次及第五次無擔保轉換公司債報告。 二、討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)本公司民國一一四年發行限制員工權利新股案。 三、其他議案： 討論解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。