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公告本公司114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1525

公司簡稱:

江申

主旨:

公告本公司114年度股東常會董事及獨立董事選舉結果

內容:

1.發生變動日期:114/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台 中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌 國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基 國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮 國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏 裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶 裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋 獨立董事葉德昌 獨立董事王瑄 獨立董事羅永安 4.舊任者簡歷: 中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台：江申工業(股)公司董事長 中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏：江申工業(股)公司董事 裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶：江申工業(股)公司董事 裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋：江申工業(股)公司董事 獨立董事葉德昌：江申工業(股)公司獨立董事 獨立董事王瑄：江申工業(股)公司獨立董事 獨立董事羅永安：江申工業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台 中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌 國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基 國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮 國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏 裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶 裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋 獨立董事葉德昌 獨立董事蕭幸金 獨立董事劉宏恩 6.新任者簡歷: 中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台：江申工業(股)公司董事長 中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮：江申工業(股)公司董事 國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏：江申工業(股)公司董事 裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶：江申工業(股)公司董事 裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋：江申工業(股)公司董事 獨立董事葉德昌：江申工業(股)公司獨立董事 獨立董事蕭幸金：臺北商業大學會計資訊系教授 獨立董事劉宏恩：政治大學法律科際整合研究所副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 中華汽車工業(股)公司董事代表人熊東台,持股數: 32,201,367股 中華汽車工業(股)公司董事代表人曾(火冏)誌,持股數: 32,201,367股 國瑞汽車(股)公司董事代表人簡文基,持股數:24,178,711股 國瑞汽車(股)公司董事代表人何世榮,持股數:24,178,711股 國瑞汽車(股)公司董事代表人小高敏,持股數:24,178,711股 裕隆經管企業(股)公司董事代表人楊鴻慶,持股數: 10,600股 裕隆經管企業(股)公司董事代表人陳清棋,持股數: 10,600股 獨立董事葉德昌,持股數:0股 獨立董事蕭幸金,持股數:0股 獨立董事劉宏恩,持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30 11.新任生效日期:114/07/01 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。