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代本公司之重要子公司亞洲水泥 中國控股公司公告114年股東會重要 決議事項。

發言時間:

2025/5/26 上午 12:00:00

公司代碼:

1102

公司簡稱:

亞泥

主旨:

代本公司之重要子公司亞洲水泥 中國控股公司公告114年股東會重要 決議事項。

內容:

1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不分配。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過審議及採納截止113年12月31日 財務報告、董事會報告及會計師報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:決議通過重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)決議通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。 (2)決議通過根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購 最多現有股本總面值10%的股本。 7.其他應敘明事項:無。