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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

8367

公司簡稱:

建新國際

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事9席(含獨立董事3席) 董事當選名單:雅新財富投資(股)公司代表人:陳彥銘、楊世傑、 柯勝鐘、邑佳投資(股)公司、東和鋼鐵企業(股)公司、 豐興鋼鐵(股)公司 獨立董事當選名單:林政雄、黃百堅、蔡世寅 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人之競業行為禁止限制案 7.其他應敘明事項:無