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公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

4994

公司簡稱:

傳奇

主旨:

公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國113年度盈餘分配修正案 (依法迴轉特別盈餘公積金額修正為419,667元； 本期可供分配盈餘金額修正為292,265,480元； 期末未分配盈餘金額修正為178,520) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下: 董事:張峰旗、佘明宏、江淑貞 獨立董事:葉力銓、陳宏杰、鄭冠宇、潘建維 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積發放現金案。 (2)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無