TWSE:新聞

公告本公司114年股東常會全面改選董事

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

2231

公司簡稱:

為升

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事： a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉 b.駿瑞投資股份有限公司 c.張子雄 d.謝(糸秀)氣 (2)獨立董事： a.張傳栗 b.張弓弼 c.詹正恩 d.周穎宏 4.舊任者簡歷: a.駿昌投資股份有限公司代表人：尤山泉-為升電裝工業股份有限公司董事長 b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事 c.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長 d.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長 e.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事 f.張弓弼-勝德國際研發(股)公司法人代表董事 g.詹正恩-光和證券(股)公司董事長 h.周穎宏-蒼鼎國際法律事務所首席顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事： a.駿昌投資股份有限公司 b.駿瑞投資股份有限公司 c.黃淑媛 d.張子雄 e.謝(糸秀)氣 (2)獨立董事： a.張傳栗 b.張弓弼 c.詹正恩 d.周穎宏 6.新任者簡歷: a.駿昌投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事 b.駿瑞投資股份有限公司-為升電裝工業股份有限公司董事 c.黃淑媛-為昇科科技(股)公司董事長 d.張子雄-胡連工業股份有限公司董事長 e.謝(糸秀)氣-帝寶工業股份有限公司董事長 f.張傳栗-元大證券(股)公司獨立董事 g.張弓弼-樂士(股)公司獨立董事 h.詹正恩-光和證券(股)公司董事長 i.周穎宏-蒼鼎國際法律事務所首席顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事： a.駿昌投資股份有限公司:14,700,668股 b.駿瑞投資股份有限公司:15,681,089股 c.黃淑媛:7,587,862股 d.張子雄:0股 e.謝(糸秀)氣:0股 (2)獨立董事： a.張傳栗:10,499股 b.張弓弼:0股 c.詹正恩:0股 d.周穎宏:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無