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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:: 2025/5/27 上午 12:00:00
公司代碼:: 2520
公司簡稱:: 冠德
主旨:: 公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)
內容:: 1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事宇德投資股份有限公司代表人馬志綱董事宇德投資股份有限公司代表人劉美朱董事宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌董事宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦董事宇德投資股份有限公司代表人謝長融董事宇德投資股份有限公司代表人張勝安獨立董事黃宏進獨立董事林國峰獨立董事龔神佑 4.舊任者簡歷: 董事宇德投資股份有限公司代表人馬志綱冠德建設董事長董事宇德投資股份有限公司代表人劉美朱冠德建設董事董事宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌梁穗昌律師事務所負責人董事宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦台北捷運公司董事長董事宇德投資股份有限公司代表人謝長融冠德建設總經理董事宇德投資股份有限公司代表人張勝安冠德建設董事獨立董事黃宏進恆輝聯合會計師事務所會計師獨立董事林國峰國立臺灣大學土木工程學系特聘教授獨立董事龔神佑中華開發工業銀行副總 5.新任者職稱及姓名: 董事宇德投資股份有限公司代表人馬志綱董事宇德投資股份有限公司代表人劉美朱董事宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌董事宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦董事宇德投資股份有限公司代表人許慈美董事宇德投資股份有限公司代表人張勝安獨立董事黃宏進獨立董事林國峰獨立董事萬同軒 6.新任者簡歷: 董事宇德投資股份有限公司代表人馬志綱冠德建設董事長董事宇德投資股份有限公司代表人劉美朱冠德建設董事董事宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌梁穗昌律師事務所負責人董事宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦台北捷運公司董事長董事宇德投資股份有限公司代表人許慈美財政部賦稅署署長董事宇德投資股份有限公司代表人張勝安冠德建設董事獨立董事黃宏進恆輝聯合會計師事務所會計師獨立董事林國峰國立臺灣大學土木工程學系特聘教授獨立董事萬同軒銘傳大學管理院專任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: 董事宇德投資股份有限公司代表人馬志綱 105,935,137股董事宇德投資股份有限公司代表人劉美朱 105,935,137股董事宇德投資股份有限公司代表人梁穗昌 105,935,137股董事宇德投資股份有限公司代表人賀陳旦 105,935,137股董事宇德投資股份有限公司代表人許慈美 105,935,137股董事宇德投資股份有限公司代表人張勝安 105,935,137股獨立董事黃宏進 0股獨立董事林國峰 0股獨立董事萬同軒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無