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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:: 2025/5/27 上午 12:00:00
公司代碼:: 6581
公司簡稱:: 鋼聯
主旨:: 公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)
內容:: 1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事7席： (1)法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒 (2)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗 (3)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：蕭耀楹 (4)法人董事海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰 (5)法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋 (6)法人董事建順煉鋼股份有限公司代表人：陳美惠 (7)法人董事聯成鋼鐵股份有限公司代表人：葉駿勝獨立董事4席： (1)吳傳銓 (2)林宏端 (3)張添晉 (4)黃孝信 4.舊任者簡歷: 董事7席： (1)豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林明儒/豐興鋼鐵(股)公司總裁 (2)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗/東和鋼鐵企業(股)公司生產副總 (3)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：蕭耀楹/東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 (4)海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰/海光企業(股)公司董事長 (5)協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋/協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長 (6)建順煉鋼股份有限公司代表人：陳美惠/建順煉鋼(股)公司銷售業務專員 (7)聯成鋼鐵股份有限公司代表人：葉駿勝/聯成鋼鐵(股)公司經理獨立董事4席： (1)吳傳銓/安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 (2)林宏端/台灣資源再生工業同業工會總幹事 (3)張添晉/中原大學環境工程學系講座教授 (4)黃孝信/台灣資源再生協會理事長 5.新任者職稱及姓名: 董事7席： (1)法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林才翔 (2)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗 (3)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：蕭耀楹 (4)法人董事海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰 (5)法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋 (6)法人董事建順煉鋼股份有限公司代表人：陳美惠 (7)法人董事誠創投資股份有限公司代表人：林凱民獨立董事4席： (1)吳傳銓 (2)黃孝信 (3)張添晉 (4)吳根成 6.新任者簡歷: 董事7席： (1)豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林才翔/台灣鋼聯(股)公司總經理 (2)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗/東和鋼鐵企業(股)公司生產副總 (3)東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：蕭耀楹/東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠廠長 (4)海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰/海光企業(股)公司董事長 (5)協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋/協勝發鋼鐵廠(股)公司董事長 (6)建順煉鋼股份有限公司代表人：陳美惠/建順煉鋼(股)公司銷售業務專員 (7)誠創投資股份有限公司代表人：林凱民/寶麗工業股份有限公司董事長獨立董事4席： (1)吳傳銓/安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 (2)黃孝信/台灣資源再生協會理事長 (3)張添晉/中原大學環境工程學系講座教授 (4)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新改選 9.新任者選任時持股數: 以本公司114/3/29停止過戶日為基準日。董事7席 (1)法人董事豐興鋼鐵股份有限公司代表人：林才翔/持股數26,758,587股 (2)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：劉明宗/持股數24,829,009股 (3)法人董事東和鋼鐵企業股份有限公司代表人：蕭耀楹/持股數24,829,009股 (4)法人董事海光企業股份有限公司代表人：黃韋翰/持股數 9,691,512股 (5)法人董事協勝發鋼鐵廠股份有限公司代表人：黃煌璋/持股數 9,677,573股 (6)法人董事建順煉鋼股份有限公司代表人：陳美惠/持股數 6,116,469股 (7)法人董事誠創投資股份有限公司代表人：林凱民/持股數 4,023,000股獨立董事4席 (1)吳傳銓/持股數0股 (2)黃孝信/持股數0股 (3)張添晉/持股數0股 (4)吳根成/持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26-114/05/25 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。