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公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

3266

公司簡稱:

昇陽

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

內容:

1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事麥寬成 (2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖 (4)獨立董事于俊明 (5)獨立董事莊孟翰 (6)獨立董事黃其光 4.舊任者簡歷: (1)董事麥寬成：本公司董事長 (2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：本公司副董事長及協理 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖：本公司總經理 (4)獨立董事于俊明：中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長、 台北市不動產開發商業同業公會秘書長 (5)獨立董事莊孟翰：理財周刊副社長兼房市觀察專欄作者、德明財經科技大學客座 教授 (6)獨立董事黃其光：和安保險代理人股份有限公司顧問 5.新任者職稱及姓名: (1)董事麥寬成 (2)董事麥修瑋 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖 (4)獨立董事于俊明 (5)獨立董事莊孟翰 (6)獨立董事吳淑媛 6.新任者簡歷: (1)董事麥寬成：本公司董事長 (2)董事麥修瑋：本公司副董事長及協理 (3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人魏岱霖：本公司總經理 (4)獨立董事于俊明：中華民國不動產建築開發商業同業公會全國聯合會秘書長、 台北市不動產開發商業同業公會秘書長 (5)獨立董事莊孟翰：理財周刊副社長兼房市觀察專欄作者、德明財經科技大學客座 教授 (6)獨立董事吳淑媛：和泰聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:114年股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)新任董事麥寬成：5,037,363股 (2)新任董事麥修瑋：6,837,918股 (3)新任董事鼎陽投資股份有限公司：40,738,478股 (4)新任獨立董事于俊明：0股 (5)新任獨立董事莊孟翰：0股 (6)新任獨立董事吳淑媛：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用，係全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無