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本公司114年股東常會重要決議

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

6581

公司簡稱:

鋼聯

主旨:

本公司114年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事，當選名單如下： 董事：法人董事 豐興鋼鐵股份有限公司 代表人：林才翔 法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：劉明宗 法人董事 東和鋼鐵企業股份有限公司 代表人：蕭耀楹 法人董事 海光企業股份有限公司 代表人：黃韋翰 法人董事 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 代表人：黃煌璋 法人董事 建順煉鋼股份有限公司 代表人：陳美惠 法人董事 誠創投資股份有限公司 代表人：林凱民 獨立董事：吳傳銓、黃孝信、張添晉、吳根成 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制。 7.其他應敘明事項:無。