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本公司114年股東會重要決議事項

發言時間:

2025/5/27 上午 12:00:00

公司代碼:

1463

公司簡稱:

強盛新

主旨:

本公司114年股東會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司113年度盈餘分配案，每股配發2.1元現金股利。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 選舉董事11席(含獨立董事3席)。 當選人名單如下： 1.董事：安宜國際股份有限公司 (股東名簿記載之股東戶名：兆豐國際商業銀行受託 保管安宜國際股份有限公司投資專戶) 代表人：成漢傑（Hon Kit Shing） 2.董事：至盛投資有限公司 代表人：吳界欣 3.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：吳昕恩 4.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：張淑娣 5.董事：新光資產管理(股)公司 代表人：趙國華 6.董事：林賀宗 7.董事：陳佳鈴 8.董事：鄭明月 9.獨立董事：蘇百煌 10.獨立董事：馬述壯 11.獨立董事：蕭宇傑 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。