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公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜
- 2025/5/27 上午 12:00:00
- 2722
- 夏都
- 公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜
- 1.發生變動日期:114/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 姓名 (1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 (2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 (3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 (4)中嘉國際投資(股)公司 (5)新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 (6)陳重憲 (7)陳品錞 (8)陳隆(山夆) 獨立董事： 姓名 (1)王泓權 (2)簡涵茹 (3)戴麗敏 4.舊任者簡歷: 董事： 姓名 簡歷 (1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長 (2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 夏都國際開發(股)公司執行董事 (3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 中欣開發(股)公司企劃處處長 (4)中嘉國際投資(股)公司 (5)新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟 夏都富朗酒店(股)公司副董事長 (6)陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長 (7)陳品錞 樂事綠能科技(股)公司副董事長 (8)陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理 獨立董事： 姓名 簡歷 (1)王泓權 府騰建設(股)公司董事長 (2)簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長 (3)戴麗敏 岫羽國際貿易有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： 姓名 (1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 (2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 (3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 (4)中嘉國際投資(股)公司 (5)新市紡織(股)公司代表人：王德成 (6)陳重憲 (7)陳宓娟 (8)陳品錞 (9)陳隆(山夆) 獨立董事： 姓名 (1)王泓權 (2)簡涵茹 (3)戴麗敏 6.新任者簡歷: 董事： 姓名 簡歷 (1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 夏都國際開發(股)公司董事長 (2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 夏都國際開發(股)公司執行董事 (3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 中欣開發(股)公司企劃處處長 (4)中嘉國際投資(股)公司 (5)新市紡織(股)公司代表人：王德成 森欣能源(股)公司副董事長 (6)陳重憲 官田鋼鐵(股)公司副董事長 (7)陳宓娟 夏都富朗酒店(股)公司副董事長 (8)陳品錞 樂事綠能科技(股)公司副董事長 (9)陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理 獨立董事： 姓名 簡歷 (1)王泓權 府騰建設(股)公司董事長 (2)簡涵茹 簡涵茹律師事務所所長 (3)戴麗敏 岫羽國際貿易有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 姓名 選任時持股數 (1)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 35,973,318股 (2)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 35,973,318股 (3)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 23,413,623股 (4)中嘉國際投資(股)公司 7,221,500股 (5)新市紡織(股)公司代表人：王德成 645,326股 (6)陳重憲 3,737,404股 (7)陳宓娟 3,204,376股 (8)陳品錞 2,883,023股 (9)陳隆(山夆) 0股 獨立董事： 姓名 (1)王泓權 0股 (2)簡涵茹 0股 (3)戴麗敏 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24 11.新任生效日期:114/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選） 13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選） 14.同任期監察人變動比率:不適用（董事任期屆滿，全面改選） 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無