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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

5388

公司簡稱:

中磊

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國113年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認民國113年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事八席（含四席獨立董事） 當選名單如下： 董事：超越投資股份有限公司代表人王煒 董事：怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 董事：焯見投資股份有限公司代表人林斌 董事：允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer 獨立董事：鄒開蓮 獨立董事：楊文鈞 獨立董事：陳宏守 獨立董事：Feng Zhu 6.重要決議事項五、其他事項: 通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案 通過發行限制員工權利新股案 通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無