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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

5388

公司簡稱:

中磊

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 焯見投資股份有限公司代表人王煒 怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 蓁邦投資股份有限公司代表人林斌 允周投資股份有限公司代表人朱正光 獨立董事： 史欽泰 Steve K. Chen 鄒開蓮 楊文鈞 4.舊任者簡歷: 董事： 王煒/中磊電子董事長 王伯元/中磊電子榮譽董事長 林斌/中磊電子總經理 朱正光/中磊電子資深副總 獨立董事： 史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長 Steve K. Chen/光紅建聖董事長 鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理 楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： 超越投資股份有限公司代表人王煒 怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 焯見投資股份有限公司代表人林斌 允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer 獨立董事： 鄒開蓮 楊文鈞 陳宏守 Feng Zhu 6.新任者簡歷: 王煒/中磊電子董事長 王伯元/中磊電子榮譽董事長 林斌/中磊電子總經理 Nicola Palmer/Chief Product Officer, Chief Engineering Officer and Head of Wireless Networks, Verizon 獨立董事： 鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理 楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理 陳宏守/果實夥伴董事長 Feng Zhu/美國哈佛商學院企管教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿」 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 超越投資股份有限公司代表人王煒 3,000,000股 怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 3,671,926股 焯見投資股份有限公司代表人林斌 4,197,094股 允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer 3,090,000股 獨立董事： 鄒開蓮 0股 楊文鈞 0股 陳宏守 0股 Feng Zhu 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07 11.新任生效日期:114/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。