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股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

5388

公司簡稱:

中磊

主旨:

股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制

內容:

1.股東會決議日:114/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 超越投資股份有限公司代表人：王煒 怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元 焯見投資股份有限公司代表人：林斌 允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer 鄒開蓮 楊文鈞 陳宏守 Feng Zhu 3.許可從事競業行為之項目: 超越投資股份有限公司代表人：王煒 - 晶華國際酒店獨立董事 - 超越投資董事長 - 允周投資董事長 - 允立董事長 - Sercomm Philippine Inc.董事 怡和財務顧問股份有限公司代表人：王伯元 - 信昌電子陶瓷董事 - 台灣水泥董事 焯見投資股份有限公司代表人：林斌 - 焯見投資董事長 - 允周投資監察人 允周投資股份有限公司代表人：Nicola Palmer - nVent Electric plc董事 - NextNav, Inc.董事 - Zayo Group Holdings, Inc.董事 - Astound Broadband, LLC董事 - Boldyn Networks董事 鄒開蓮： - 台達電子工業獨立董事 - 巨大機械工業獨立董事 - 富恩投資董事長 - 悠遊卡董事 - 香港電視娛樂董事 - 台灣女董事協會監事 楊文鈞： - 凱基商業銀行董事長 - 凱基金融控股董事暨總經理 - 凱基人壽保險董事 - CDIB Capital International (Hong Kong) Corporation Limited副董事長 - CDIB Capital International Corporation副董事長 - KGI Hong Kong Limited董事 - Asian Equity Limited董事 - DHC One Dalton (HK) Limited董事 - Carlton Holdings (Cayman) Limited董事 - Henwell Limited董事 - Henning Limited董事 - 財團法人中華民國哈佛大學同學會獎學金基金會董事 陳宏守： - 瓦城泰統獨立董事 - 中化投資控股獨立董事 - 果實夥伴董事長 - 果果投資董事長 - 果效數位董事長 - 果然行銷董事長 - 睿頂數位董事 Feng Zhu： - 美國哈佛商學院企管教授 - President, FZConsulting Inc. 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經由已發行股份總數三分之二以上股東之出席， 出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無