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公告本公司114年股東常會重要決議事項。

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

1762

公司簡稱:

中化生

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項。

內容:

1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一三年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣14,736,400元 (每股配發新台幣0.19元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事案)。 當選名單如下： 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 獨立董事： 王國強 關心 李明潔 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有 擔保或無擔保可轉換公司債）案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。